| 1. | 初めての利用者：犯罪者は常に新しい標的を探している。 |
| 2. | 通常より注文金額が多い：盗難カードや盗まれたカード情報を使うことができる期間は限られているため、詐欺師はできるだけ高額の買い物をする傾向がある。
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| 3. | 同じ商品をいくつも購入：同じ商品をいくつも購入することで犯罪者の利益が増える。 |
| 4. | 高額商品ばかり購入する：再販価格が最も高いのがこの種の商品であるため、大きな利益を生む可能性がある。 |
| 5. | 「急送」や「翌朝配達」を指定する：詐欺師は不正に購入した品物をできるだけ早く手に入れて転売したいので、追加送料などは気にしない。 |
| 6. | いくつかの似通ったカード番号での取引：カード番号がインターネットで利用できるソフトウェア（CreditMasterなど）を使って生成されたものであれば特に有用。 |
| 7. | 複数のカードで購入された商品の届け先が同じ：特別なソフトウェアで生成されたカード番号を使っているか、複数の盗難カードを使っている可能性がある。 |
| 8. | ごく短期間に同一カードで複数の取引をする：アカウントが解約される前にカードを使おうとしている。 |
| 9. | 一枚のカードで何回も取引をする、または似通った番号を持つカードが何枚かあり、請求書送付先は同じなのに届け先は異なる：単独ではなく組織的な犯行である可能性がある。 |
| 10. | オンライン取引において、一つのIP（インターネット・プロトコル）アドレスで複数のカードが使われている：カードが2～3枚以上使われている場合は詐欺である可能性が非常に高い。 |
| 11. | 無料のeメールサービスを利用したインターネットアドレスからの注文：この種のeメールサービスには請求を伴わず、また、監査証跡もなければアカウントを開いたカード会員の正規性も確認されないことが多い。 |
