| 1. | 首次光顧的顧客：騙徒通常會在新商戶犯案 |
| 2. | 超乎平常的大額訂購：由於盜用的信用咭或賬戶號碼的有效時期有限，騙徒因而將消費額擴至最大
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| 3. | 訂單中包含許多相同的商品：騙徒透過購買大量相同的商品，賺取最大的利潤 |
| 4. | 訂單中包含高價商品：這些商品的轉售價格比較高，同樣能令騙徒擴大利潤 |
| 5. | 倉卒或通宵送貨：騙徒務求騙取的商品盡快到手，隨即轉售，因此願意付出額外的送貨費用 |
| 6. | 使用相似的賬戶號碼進行交易：若賬戶號碼是用網上軟件(例如CreditMaster)產生，這項特徵特別有助判別盜用交易 |
| 7. | 在交易中使用不同的信用咭，但商品全都寄往同一個地址：可能涉及使用特殊軟件產生的賬戶號碼，甚至是一批被盜竊的信用咭 |
| 8. | 使用同一張信用咭，在短時間內進行多次交易：騙徒可能希望在信用咭賬戶被關閉前，購買最多的商品 |
| 9. | 使用同一張或類似的信用咭，採用同一個賬單地址，但卻將商品寄往不同的郵寄地址：可能代表有不只一名騙徒犯案，而是有組織的詐騙集團 |
| 10. | 進行網上交易時，來自單一IP (互聯網協定)位址的顧客使用多張信用咭：若使用超過一至兩張信用咭，即肯定是有計劃的詐騙行為 |
| 11. | 訂單來自使用免費電郵服務的互聯網網址: 這些電郵服務與顧客付賬並無任何關係，而且無法查核或證實合法持咭人是否曾啟動有關電郵賬戶 |
